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中新网咸宁7月28日电 (王凡 毛彦兵 许浩)湖北咸宁市公安局温泉分局28日通报，夏令次第打击整治动作以来，该局不息向电信积蓄诳骗等凸起积恶违规发起凌厉攻势，生效打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行太平洋在线电子游戏，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。

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2022年4月，受害东说念主方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案，称我方受到积蓄兼职刷单诳骗，死亡4万余元。民警在甄别痕迹中发现，方某的资金链接被两名须眉在广东一家银行ATM机及柜台分袂取走。

比如，某名校暑期研学项目，广告中明确提到有北京某大学的参观行程，价格高达9980元，一些家长为了让孩子接近名校，给孩子报了名。但最后却发现，这个钱花得很不值，孩子根本没进入北大校园。按照工作人员的说法，“考虑到孩子打卡名校的心愿，将安排大家前往清华或北大门口合影留念。” 

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尽管最终事情得到妥善处理，但这个事情暴露出一个严肃的问题：我的银行账户，谁来做主？

“在当地警方协助下，咱们通过调取银行监控费力，对资金行止、银行数据、东说念主员动作区域等进行详细研判，顺利锁定其中又名取款东说念主。”办案民警先容，该取款东说念主及另外两名嫌疑东说念主就逮后，通过突审，发现涉案资金分袂流入广东当地4家金店。

民警在涉案金店访谒取证。咸宁警方提供

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过程长本事摸排，警方基本理清洗钱违规团伙应用银行卡收取上游诳骗资金，接受刷卡在金店采购大额可贵金属，然后换个场合动手变现的洗钱违规武艺。松手案发，4家金店累计黄金走动额上亿元，其中9000余万元系诳骗资金，触及天下各地电信积蓄诳骗案件2000余起。

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在充分固定干系笔据和摸清该团伙动作情况后，咸宁警方专案组6下广东，对涉案金店及“买金洗钱”团伙推论全见地打击，现累计捏获违规嫌疑东说念主70余东说念主。

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当今，该案已有40东说念主被照章选拔强制纪律太平洋在线电子游戏，案件正在进一步侦办中。